صحيفة اليوم العُمانية| تقرير دولي

صحيفة اليوم العُمانية – وكلات دولية:

تشير تقارير دولية حديثة إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود تفرض تحديات متزايدة على الاستقرار المالي العالمي، خاصة في ظل اتساع رقعة النزاعات والصراعات الجيوسياسية وضعف الشفافية في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تشير بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن حركة الأموال غير المشروعة تشمل تحويلات مالية غير قانونية أو مشكوك في مصدرها، وقد تؤدي إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة أسعار الأصول مثل العقارات، وتقويض الإيرادات الحكومية، وتشويه المنافسة. كما تسلط التقارير الضوء على أن ضعف الرقابة المالية في بعض المناطق يجعلها عرضة لاستغلال الجهات الإجرامية.

في هذا الإطار، تؤكد مجموعة العمل المالي (FATF) على أهمية شفافية الملكية الحقيقية (beneficial ownership) كأداة أساسية لمكافحة غسل الأموال، من خلال الكشف عن الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات القانونية، ومنع استخدام الشركات الوهمية كغطاء للأنشطة غير المشروعة.

كما يشكل القطاع العقاري أحد أبرز القنوات المستخدمة لغسل الأموال، إذ تسمح الصفقات الكبيرة بإخفاء مصادر الأموال، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضعف الشفافية في ملكية العقارات، وفق ما توضح منظمة الشفافية الدولية.

وتؤكد التقارير الدولية أيضًا أن التدفقات السريعة لرؤوس الأموال، المعروفة باسم “الأموال الساخنة”، يمكن أن تؤثر سلبًا على اقتصادات الأسواق الناشئة، من خلال التسبب في تقلبات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مما يعرض الاستقرار المالي لمزيد من الضغوط.

ويخلص الخبراء إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتطوير التشريعات المالية، ورفع مستوى الشفافية في القطاعات الحساسة لضمان الحد من استغلال الثغرات الاقتصادية وحماية النظام المالي العالمي.

المصادر والتقارير الدولية:

1. صندوق النقد الدولي (IMF) – تقرير حول التدفقات المالية غير المشروعة:
   https://www.imf.org/en/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-illicit-financial-flows
2. صندوق النقد الدولي (IMF) – تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
   https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing
3. مجموعة العمل المالي (FATF) – توجيهات حول الملكية الحقيقية:
   https://www.fatf-gafi.org/en/topics/beneficial-ownership.html
4. منظمة الشفافية الدولية – تقرير حول غياب الشفافية في سوق العقارات:
   https://www.transparency.org/en/press/new-index-reveals-alarming-opacity-and-money-laundering-vulnerabilities-global-real-estate